Über uns:
Paytm ist eine führende Plattform für mobile Zahlungen und Finanzdienstleistungen in Indien. Als Vorreiter im Bereich mobiler QR-Zahlungen entwickelt Paytm technologische Lösungen, die kleinen Unternehmen Werkzeuge für Zahlungen und Handel bereitstellen. Das Ziel des Unternehmens ist es, 500 Millionen Inder mithilfe von Technologie in die formelle Wirtschaft zu integrieren.

Über das Team:
Das AML-Compliance-Team ist Teil der Abteilung für Recht und Compliance und dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Unternehmen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Kundenidentifikation (KYC) sowie Sanktionsvorgaben einhält.

Über die Rolle:
Diese Position umfasst die Überwachung von AML-Transaktionen sowie die Analyse von Transaktionsmustern zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten.

Erwartungen/Anforderungen:

1. Überprüfung von Warnmeldungen, die vom AML-System generiert werden, zur Bewertung möglicher Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten.
2. Bewertung von Fällen, die von den Abteilungen Geschäft, Risiko und anderen weitergeleitet werden, zur Feststellung verdächtiger Aktivitäten.
3. Erstellung von Verdachtsbegründungen zur Einreichung von Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit of India.
4. Durchführung weiterer relevanter Aufgaben nach Bedarf.

Erfolgsfaktoren:

1. Mindestens 7 Jahre Erfahrung in der Überwachung von AML-Transaktionen.
2. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sicherer Umgang mit Tabellenkalkulationen.
3. Effektive Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
4. Grundverständnis von Fintech-Geschäftsmodellen und Produkten wie QR-Codes, EDC-Geräten und Zahlungsgateways.
5. Vertrautheit mit den AML- und KYC-Richtlinien der indischen Zentralbank (RBI).
6. Teamorientierung, Detailgenauigkeit und Belastbarkeit.

Ausbildung:
Ein Hochschulabschluss ist erforderlich; ein weiterführender Abschluss ist von Vorteil.

Warum Sie zu uns kommen sollten:
Werden Sie Teil eines kooperativen, ergebnisorientierten Umfelds, das durch Technologie teamübergreifende Abstimmung fördert. Steigern Sie den Nutzerumsatz durch Cross-Selling-Möglichkeiten. Erhalten Sie umfassendes Feedback von Kolleginnen und Kollegen und tragen Sie zu gemeinsamen Zielen bei. Verdienen Sie sich Anerkennung durch Leistung und Teamarbeit.

Vergütung:
Wenn Sie gut zu uns passen, streben wir an, langfristigen Mehrwert für Sie zu schaffen. Mit über 500 Millionen registrierten Nutzern, mehr als 21 Millionen Händlern und einem umfangreichen Datenökosystem ist Paytm einzigartig positioniert, um den Zugang zu Krediten für berechtigte Verbraucher und Händler zu erweitern – und wir sind dieser Mission verpflichtet.