Binance ist ein führendes globales Blockchain‑Ökosystem und betreibt die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen und registrierten Nutzern. Mehr als 250 Millionen Menschen in über 100 Ländern vertrauen auf unsere hohe Sicherheit, den transparenten Umgang mit Nutzervermögen, unsere schnelle Handelsengine, tiefe Liquidität und die unvergleichliche Bandbreite digitaler Asset‑Produkte. Unsere Dienstleistungen umfassen Handel, Finanzlösungen, Bildung, Forschung, Zahlungen, institutionelle Angebote, Web3‑Funktionen und mehr. Wir nutzen digitale Vermögenswerte und Blockchain‑Technologie, um ein inklusives Finanzökosystem zu schaffen, das finanzielle Freiheit ermöglicht und den Zugang zu Finanzdienstleistungen weltweit erweitert.

Wenn du Teil einer dynamischen, zielorientierten Organisation werden möchtest, die unbegrenzte Wachstums‑ und Erfolgschancen bietet, bist du bei Binance genau richtig.

Wir suchen einen Financial Crime Investigator (FCI), der unsere wachsenden Compliance‑Aktivitäten unterstützt und verdächtige Aktivitäten überprüft, um sicherzustellen, dass wir jederzeit den Vorschriften und internen Richtlinien entsprechen.

Verantwortlichkeiten
• Bearbeitung und Überprüfung zugewiesener Fälle innerhalb festgelegter SLAs und Beratung der Beteiligten zu den nächsten Schritten
• Führung eines Eskalationsprotokolls sowie Sicherstellung, dass Eskalationen zeitnah geprüft und gelöst werden
• Führung eines Protokolls für Kunden‑Offboardings und Unterstützung bei Offboardings nach Bedarf
• Eskalation von Fällen an den Teamleiter und zuständige MLROs, wenn Verdachtsmomente bestehen oder Anleitung erforderlich ist
• Zusammenarbeit mit internen Teams zur Verbesserung der Qualität von Verdachtsmeldungen und Gewährleistung von Konsistenz und Genauigkeit
• Umfassende Kenntnisse der lokalen Gesetze, Richtlinien, Vorschriften und Standards, die für die Rolle relevant sind; Kenntnisse über bevorstehende Regulierungen im Bereich virtueller Währungen sind ein Plus
• Teilnahme an internen und externen AML/CFT‑Programmen sowie weiteren relevanten Schulungen
• Durchführung allgemeiner administrativer Aufgaben und weiterer Tätigkeiten entsprechend den Unternehmensanforderungen

Anforderungen
• Bachelorabschluss in Wirtschaft, Jura oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige praktische Erfahrung
• 2–5 Jahre Erfahrung in Ermittlungen, einschließlich der Erstellung von Verdachtsmeldungen, oder vergleichbare Tätigkeiten im Audit‑/Regulierungsbereich eines Finanzinstituts oder Fintech‑Unternehmens
• Erfahrung im Umgang mit Compliance‑Tools wie Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World‑Check usw.
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen, sich wandelnden Umfeld effektiv zu arbeiten
• Hohe Detailgenauigkeit sowie eine proaktive Arbeitsweise und ein hoher Qualitätsanspruch
• Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikations‑, Zeitmanagement‑, Analyse‑ und Ermittlungsfähigkeiten
• Sehr gute oder muttersprachliche Englischkenntnisse; Französischkenntnisse sind von Vorteil für eine effektive Kommunikation mit Stakeholdern

Warum Binance
• Gestalte die Zukunft mit dem weltweit führenden Blockchain‑Ökosystem
• Arbeite mit Spitzenkräften in einer globalen, nutzerorientierten Organisation mit flachen Strukturen
• Übernimm einzigartige, schnelllebige Projekte mit hoher Eigenverantwortung in einem innovativen Umfeld
• Wachse in einer leistungsorientierten Umgebung mit starken Entwicklungs‑ und Lernmöglichkeiten
• Wettbewerbsfähige Vergütung und Zusatzleistungen
• Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice (abhängig von den Anforderungen des Teams)

Binance ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir glauben, dass ein vielfältiges Team entscheidend für unseren Erfolg ist.

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