Binance es un ecosistema blockchain líder a nivel mundial que opera el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados. Más de 250 millones de personas en más de 100 países confían en nosotros por nuestra seguridad de primer nivel, la gestión transparente de los fondos de los usuarios, un motor de operaciones rápido, gran liquidez y una gama incomparable de productos de activos digitales. Nuestros servicios abarcan operaciones, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, funciones Web3 y más. Utilizamos activos digitales y tecnología blockchain para crear un ecosistema financiero inclusivo que fomenta la libertad financiera y amplía el acceso a servicios financieros en todo el mundo.

Si deseas unirte a una organización dinámica y orientada a una misión, con oportunidades ilimitadas para crecer y tener éxito, Binance es el lugar ideal para ti.

Buscamos un Investigador de Crímenes Financieros (FCI) para apoyar nuestros crecientes esfuerzos de cumplimiento y ayudar a revisar actividades sospechosas, garantizando que sigamos alineados con las regulaciones y políticas internas.

Responsabilidades
• Gestionar y revisar los casos asignados dentro de los plazos establecidos y asesorar a las partes interesadas sobre los siguientes pasos
• Mantener un registro de escalaciones y asegurar que se revisen y resuelvan oportunamente
• Mantener un registro de baja de clientes y apoyar el proceso cuando sea necesario
• Escalar casos al líder del equipo y a los MLRO correspondientes cuando existan indicios de sospecha o se requiera orientación
• Colaborar con equipos internos para mejorar la calidad de los SAR y asegurar consistencia y precisión
• Poseer sólido conocimiento de leyes, directivas, regulaciones y estándares locales relevantes para el puesto; estar familiarizado con regulaciones de moneda virtual próximas es una ventaja
• Participar en programas internos y externos de AML/CFT y otras capacitaciones relevantes
• Realizar tareas administrativas generales y otras funciones relacionadas según las necesidades del negocio

Requisitos
• Título universitario en Negocios, Derecho o un campo relacionado, o experiencia práctica equivalente
• Entre 2 y 5 años de experiencia investigativa, incluido el envío de SAR, o trabajo relacionado en auditoría/regulación en una institución financiera o empresa fintech
• Dominio de herramientas de cumplimiento como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World‑Check, entre otras
• Capacidad para trabajar de manera efectiva en un entorno dinámico y en constante cambio
• Gran atención al detalle, con una mentalidad proactiva y altos estándares
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, gestión del tiempo, análisis e investigación
• Dominio sólido o nativo del inglés; se prefiere conocimiento de francés para una comunicación efectiva con las partes interesadas

Por qué Binance
• Contribuye a dar forma al futuro con el ecosistema blockchain líder del mundo
• Trabaja con talento de primer nivel en una organización global enfocada en el usuario y con una estructura horizontal
• Participa en proyectos únicos y de ritmo acelerado con autonomía en un entorno innovador
• Crece en un espacio impulsado por resultados, con sólidas oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje
• Compensación y beneficios competitivos
• Opciones de trabajo desde casa (dependiendo de las necesidades del equipo)

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Creemos que un equipo diverso es esencial para nuestro éxito.

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