A Binance é um dos principais ecossistemas globais de blockchain e opera a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação e número de usuários registrados. Mais de 250 milhões de pessoas em mais de 100 países confiam em nós por nossa segurança líder no setor, transparência no gerenciamento de fundos dos usuários, mecanismo de negociação rápido, alta liquidez e variedade incomparável de produtos de ativos digitais. Nossos serviços abrangem negociação, finanças, educação, pesquisa, pagamentos, soluções institucionais, recursos Web3 e muito mais. Utilizamos ativos digitais e tecnologia blockchain para criar um ecossistema financeiro inclusivo que apoia a liberdade financeira e amplia o acesso a serviços financeiros em todo o mundo.

Se você deseja fazer parte de uma organização dinâmica, orientada por uma missão e com oportunidades ilimitadas de crescimento e sucesso, a Binance é o lugar certo para você.

Estamos em busca de um Investigador de Crimes Financeiros (FCI) para apoiar nossos esforços crescentes de compliance e auxiliar na análise de atividades suspeitas, garantindo que continuemos totalmente alinhados às regulamentações e políticas internas.

Responsabilidades
• Gerenciar e revisar casos designados dentro dos SLAs estabelecidos e orientar as partes interessadas sobre os próximos passos
• Manter um registro de escalonamentos e garantir que todas as escalas sejam analisadas e resolvidas rapidamente
• Manter um registro de off‑boarding de clientes e auxiliar no processo quando necessário
• Escalonar casos ao líder da equipe e aos MLROs relevantes quando houver indícios de suspeita ou necessidade de orientação
• Trabalhar com equipes internas para melhorar a qualidade dos SARs e garantir consistência e precisão
• Possuir sólido conhecimento das leis, diretrizes, regulamentações e padrões locais relevantes para a função; familiaridade com regulamentações futuras de moedas virtuais é um grande diferencial
• Participar de programas internos e externos de AML/CFT e outros treinamentos relevantes
• Executar tarefas administrativas gerais e outras atividades relacionadas conforme necessário para atender às necessidades do negócio

Requisitos
• Graduação em Administração, Direito ou área relacionada, ou experiência prática equivalente
• De 2 a 5 anos de experiência investigativa, incluindo envio de SARs, ou trabalho relacionado de auditoria/regulatório em instituição financeira ou empresa fintech
• Proficiência em ferramentas de compliance como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World‑Check, entre outras
• Capacidade de atuar de forma eficaz em um ambiente dinâmico e em constante evolução
• Forte atenção aos detalhes, postura proativa e alto padrão de qualidade
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, gestão de tempo, análise e investigação
• Inglês avançado ou nativo; conhecimento de francês é preferencial para comunicação eficaz com stakeholders

Por que trabalhar na Binance
• Contribua para moldar o futuro com o principal ecossistema de blockchain do mundo
• Trabalhe com profissionais de alto nível em uma organização global focada no usuário, com estrutura horizontal
• Envolva‑se em projetos únicos e dinâmicos, com autonomia em um ambiente inovador
• Cresça em um ambiente orientado a resultados, com amplas oportunidades de desenvolvimento e aprendizado
• Remuneração e benefícios competitivos
• Opções de trabalho remoto (dependendo das necessidades da equipe)

A Binance é um empregador que oferece igualdade de oportunidades. Acreditamos que uma equipe diversa é essencial para o nosso sucesso.

Ao se candidatar, você confirma que leu e concorda com o nosso Aviso de Privacidade para Candidatos.