بينانس تُعَدّ منظومة عالمية رائدة في مجال البلوك تشين، وتدير أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. يثق بنا أكثر من 250 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة بفضل مستوى الأمان المتقدم، والشفافية في إدارة أموال المستخدمين، وسرعة محرك التداول، وعمق السيولة، والتنوع الواسع في منتجات الأصول الرقمية. تشمل خدماتنا التداول والتمويل والتعليم والبحث والدفع والحلول المؤسسية وميزات الويب 3 وغيرها. ونستخدم الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين لبناء منظومة مالية شاملة تدعم الحرية المالية وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى مؤسسة سريعة التطور ومرتكزة على رسالتها وتوفر فرصاً واسعة للنمو والنجاح، فإن بينانس هي المكان المناسب لك.

نبحث عن محقق في الجرائم المالية لدعم جهود الامتثال المتنامية والمساهمة في مراجعة الأنشطة المشبوهة لضمان التزامنا التام باللوائح والسياسات الداخلية.

المسؤوليات
• إدارة ومراجعة القضايا الموكلة ضمن الجداول الزمنية المحددة وتقديم التوجيه لأصحاب المصلحة بشأن الخطوات التالية
• الحفاظ على سجل التصعيد وضمان مراجعة القضايا المُصعَّدة وحلها بسرعة
• الحفاظ على سجل إنهاء التعامل مع العملاء والمساعدة في ذلك عند الحاجة
• تصعيد القضايا إلى قائد الفريق ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال عند وجود مؤشرات على الاشتباه أو الحاجة إلى توجيه
• العمل مع الفرق الداخلية لتحسين جودة تقارير الأنشطة المشبوهة وضمان الدقة والاتساق
• امتلاك معرفة قوية بالقوانين والتوجيهات واللوائح والمعايير المحلية ذات الصلة، ويُعد الإلمام باللوائح المرتقبة للعملات الافتراضية ميزة إضافية
• المشاركة في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الداخلية والخارجية وغيرها من الدورات التدريبية ذات الصلة
• أداء المهام الإدارية والعامة الأخرى التي تتطلبها احتياجات العمل

المتطلبات
• درجة البكالوريوس في الأعمال أو القانون أو أي مجال ذي صلة، أو خبرة عملية معادلة
• من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة في التحقيق، بما في ذلك إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، أو خبرة مماثلة في التدقيق أو العمل التنظيمي في مؤسسة مالية أو شركة تقنية مالية
• إتقان أدوات الامتثال مثل Chainalysis وTRM وElliptic وKodex وWorld‑Check وغيرها
• القدرة على العمل بفاعلية في بيئة سريعة التغير
• اهتمام قوي بالتفاصيل وعقلية استباقية وملتزمة بمعايير عالية
• مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي وإدارة الوقت والتحليل والتحقيق
• إتقان قوي أو أصلي للغة الإنجليزية، ويُفضَّل الإلمام باللغة الفرنسية للتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة

لماذا بينانس
• المساهمة في تشكيل مستقبل التقنية ضمن منظومة البلوك تشين الرائدة عالمياً
• العمل مع نخبة من الكفاءات ضمن منظمة عالمية تركّز على المستخدم وبهيكلية عمل مرنة
• تولي مشاريع فريدة وسريعة التطور بقدر عالٍ من الاستقلالية في بيئة مبتكرة
• التطور في بيئة عمل قائمة على النتائج وتوفر فرصاً قوية للنمو والتعلم
• تعويضات ومزايا تنافسية
• خيارات العمل من المنزل بحسب احتياجات الفريق

بينانس مؤسسة تلتزم بتكافؤ الفرص، ونؤمن أن التنوع عنصر أساسي في نجاحنا.

بتقديمك الطلب، فإنك تؤكد أنك قرأت ووافقت على إشعار الخصوصية الخاص بالمرشحين.