Binance es un líder global en tecnología blockchain y opera el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados. Más de 250 millones de personas en más de 100 países confían en Binance por su seguridad de primer nivel, la gestión transparente de los fondos de los usuarios, un motor de trading de alto rendimiento, una liquidez profunda y una amplia gama de productos de activos digitales. Nuestros servicios abarcan trading, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones para clientes institucionales y herramientas Web3. Utilizamos blockchain y activos digitales para ayudar a construir un sistema financiero más inclusivo, promover la libertad financiera y ampliar el acceso a herramientas financieras en todo el mundo.

Binance está buscando Analistas de Monitoreo de Transacciones Offchain, detallistas y analíticos, para unirse a nuestro equipo en crecimiento. En este puesto, desempeñarás un papel clave en mantener la seguridad y la integridad de las transacciones en nuestra plataforma. Tus responsabilidades incluirán monitorear, analizar y reportar el comportamiento de las transacciones, así como implementar procesos para detectar y prevenir fraudes mientras se garantiza el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Responsabilidades:
• Investigar la actividad de los clientes para identificar señales de lavado de dinero u otros riesgos.
• Revisar perfiles y comportamientos de los clientes para determinar si se necesita una investigación adicional.
• Realizar investigaciones sobre transacciones offchain sospechosas.
• Preparar informes claros y completos que resuman actividades inusuales y detallen pasos de mitigación de riesgos.

Requisitos:
• Título universitario en finanzas, informática, derecho o criminología de una institución acreditada.
• Al menos 1 año de experiencia en monitoreo de transacciones AML/CTF, idealmente en un entorno fintech o cripto.
• Al menos 1 año de experiencia en investigaciones de AML o fraude, preferiblemente en fintech.
• Conocimientos básicos de herramientas de monitoreo y análisis blockchain como Chainalysis, Elliptic o TRM.
• Comprensión básica de transacciones blockchain y sus riesgos asociados.
• Capacidad para mantenerse al día con las actualizaciones regulatorias en el espacio Web3, incluido MiCA.
• Sólidas habilidades en evaluaciones de riesgos, revisiones periódicas o por evento, y debida diligencia mejorada.
• Mentalidad analítica con experiencia en roles de cumplimiento.
• Orientación a objetivos, atención al detalle y alta productividad.
• Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno dinámico y a veces ambiguo.
• Automotivación, proactividad y creatividad para alcanzar objetivos.
• Enfoque en desarrollar herramientas y métodos que aumenten la eficiencia y el valor.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, comprometido con brindar soporte de alta calidad a los stakeholders del negocio.
• Capacidad para hacer preguntas relevantes y ejercer buen juicio al colaborar con equipos diversos.

Por qué Binance:
• Contribuir a dar forma al futuro del principal ecosistema blockchain del mundo.
• Trabajar con talento de primer nivel en una organización global, centrada en el usuario y con estructura horizontal.
• Participar en proyectos innovadores y dinámicos con autonomía.
• Crecer en un entorno orientado a resultados con oportunidades de aprendizaje continuo.
• Compensación y beneficios competitivos.
• Opciones flexibles de trabajo desde casa según los requisitos del puesto.

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cree que una fuerza laboral diversa es esencial para nuestro éxito.

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