币安是全球领先的区块链生态系统，按交易量和注册用户数量计为世界最大的加密货币交易平台。全球 100 多个国家的逾 2.5 亿用户信任我们，因为我们具备卓越的安全性、透明的资金管理、快速的交易引擎、深度流动性以及种类最丰富的数字资产产品。我们的服务涵盖交易、金融、教育、研究、支付、机构解决方案、Web3 功能等多个领域。我们利用数字资产和区块链技术打造包容性的金融生态体系，支持金融自由，并扩大全球用户获取金融服务的机会。

如果你希望加入一家高速发展、使命驱动、并拥有无限成长和成功机会的组织，币安将是你的理想之选。

我们正在招募金融犯罪调查员（FCI），以支持不断扩大的合规工作，并协助审查可疑活动，确保我们始终完全符合监管要求和内部政策。

职责
• 在既定服务水平协议内管理和审查指定案件，并向相关方提供后续建议
• 维护升级处理记录，确保所有升级事项得到及时审查和解决
• 维护客户退出记录，并在需要时协助客户退出流程
• 在存在可疑迹象或需要指导时，将案件上报团队负责人及相关反洗钱报告官
• 与内部团队合作，提高可疑活动报告（SAR）的质量，确保一致性与准确性
• 熟悉本地相关法律、指令、法规和标准；了解即将出台的虚拟货币监管政策者尤佳
• 参加内部及外部反洗钱/反恐融资培训项目及其他相关培训
• 根据公司业务需求执行一般行政和相关工作

要求
• 商科、法律或相关领域的学士学位，或具备同等的实际工作经验
• 2–5 年调查经验，包括提交可疑活动报告，或在金融机构或金融科技公司从事审计/监管相关工作
• 熟练使用 Chainalysis、TRM、Elliptic、Kodex、World‑Check 等合规工具
• 能适应节奏快速、不断变化的工作环境
• 注重细节，积极主动，追求高标准
• 具备出色的书面与口头沟通能力、时间管理能力、分析能力和调查能力
• 英语能力强或为母语；熟悉法语者优先，有助于与利益相关方更好沟通

为什么选择币安
• 与全球领先的区块链生态系统一起塑造未来
• 在以用户为中心、结构扁平的全球化组织中与顶尖人才合作
• 在创新环境中自主负责独特且高速推进的项目
• 在结果导向的工作环境中获得职业发展与学习机会
• 具竞争力的薪酬与福利
• 可根据团队需要选择远程办公模式

币安是一家提供平等机会的雇主，我们相信多元化团队对于成功至关重要。

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