Binance es un líder global en tecnología blockchain y opera el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y base de usuarios. Con la confianza de más de 250 millones de usuarios en más de 100 países, Binance es reconocido por su seguridad de primer nivel, transparencia, motor de operaciones rápido, alta liquidez y una gama completa de productos de activos digitales. Nuestros servicios abarcan comercio, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, capacidades Web3 y más. Aprovechamos el potencial de la blockchain y los activos digitales para crear un sistema financiero inclusivo que promueva la libertad financiera y el acceso a nivel mundial.

Actualmente estamos buscando un Analista de Casos para apoyar nuestra expansión global y asistir en la colaboración con agencias de cumplimiento de la ley.

Responsabilidades:

– Gestionar y evaluar diversos tipos de solicitudes de agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial
– Realizar rastreo en blockchain e investigaciones iniciales sobre actividades sospechosas
– Apoyar los esfuerzos de mitigación previos a la presentación de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) y la desvinculación de clientes
– Participar en capacitaciones internas y externas sobre AML/CFT y otros temas relevantes
– Colaborar con partes interesadas internas para compartir conocimientos y perspectivas
– Realizar tareas administrativas generales relacionadas con las responsabilidades anteriores según sea necesario

Requisitos:

– 1–2 años de experiencia directa en un rol de cumplimiento o relacionado con regulaciones, con un sólido entendimiento de leyes y normativas aplicables
– Fluidez en un idioma distinto al inglés
– Conocimiento profundo de leyes locales, directivas y regulaciones emergentes sobre monedas virtuales
– Experiencia con herramientas de análisis de blockchain o rastreo manual de fondos mediante exploradores de bloques
– Fuertes habilidades analíticas, lógicas y de pensamiento sistemático
– Capacidad para trabajar bien en equipo
– Mentalidad proactiva, orientada a resultados y centrada en el usuario
– Alto nivel de responsabilidad y compromiso en interacciones con autoridades
– Capacidad de autogestión, multitarea y trabajo bajo presión
– Atención al detalle con sólidas habilidades organizativas y de gestión del tiempo
– Excelentes habilidades de comunicación

¿Por qué unirse a Binance?

– Contribuye a dar forma al futuro del ecosistema blockchain líder en el mundo
– Trabaja con talento de primer nivel en una organización global enfocada en el usuario y con estructura horizontal
– Participa en proyectos únicos y dinámicos con autonomía en un entorno innovador
– Desarrolla tu carrera en un entorno orientado al rendimiento con oportunidades de aprendizaje continuo
– Disfruta de una compensación competitiva y beneficios corporativos
– Arreglos flexibles de trabajo remoto (según los requisitos del equipo)

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad como clave de nuestro éxito.

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