Binance es un líder global en tecnología blockchain y opera el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y base de usuarios. Con la confianza de más de 250 millones de usuarios en más de 100 países, Binance es reconocido por su seguridad de primer nivel, transparencia en los fondos de los usuarios, motor de operaciones de alta velocidad, liquidez profunda y una amplia gama de activos digitales. Sus servicios abarcan comercio, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, funciones Web3 y más. Binance aprovecha la tecnología blockchain y los activos digitales para crear un sistema financiero más inclusivo, promoviendo la libertad financiera y el acceso a nivel mundial.

Responsabilidades

– Actuar como experto en cumplimiento contra delitos financieros, incluyendo riesgos asociados, controles, mejores prácticas y estándares regulatorios.
– Servir como revisor de Cumplimiento de Nivel 2 para alertas de revisión de nombres relacionadas con PEPs, medios adversos y sanciones que no puedan resolverse en el Nivel 1 de Operaciones.
– Realizar investigaciones de inteligencia de fuentes abiertas, evaluar el riesgo de posibles positivos reales y presentar hallazgos a líderes sénior de cumplimiento.
– Colaborar con el equipo para ofrecer orientación práctica sobre la gestión de delitos financieros, sanciones y riesgos de soborno y corrupción, manteniendo informadas a las partes interesadas sobre desarrollos relevantes.
– Evaluar procesos para identificar, documentar y analizar riesgos de cumplimiento relacionados con las operaciones de Binance, ofreciendo recomendaciones y retroalimentación constructiva.
– Revisar perfiles de riesgo escalados relacionados con el cumplimiento contra delitos financieros, sanciones y soborno y corrupción, y evaluar sus implicaciones en proyectos internos, políticas y sistemas.

Requisitos

– Mínimo 2 años de experiencia en cumplimiento contra delitos financieros o sanciones.
– Familiaridad con operaciones bancarias, sistemas y procedimientos.
– Experiencia en startups o fintech es una ventaja.
– Título universitario requerido.
– Certificación ACAMS o ACFCS es un plus.
– Dominio del inglés esencial para coordinar con equipos globales; otros idiomas son una ventaja.
– Fuertes habilidades analíticas y de redacción, con buen juicio.
– Habilidades efectivas de comunicación verbal y escrita, capaz de explicar temas complejos con claridad.
– Capacidad para gestionar plazos ajustados y priorizar tareas de forma independiente.
– Persona segura, orientada a resultados e innovadora en la resolución de problemas.
– Experiencia en gestión de partes interesadas es beneficiosa.

Por qué unirse a Binance

– Contribuye a dar forma al futuro con un ecosistema blockchain líder.
– Trabaja junto a talento global de alto nivel en una organización enfocada en el usuario y con estructura horizontal.
– Participa en proyectos únicos y dinámicos con autonomía en un entorno creativo.
– Crece en una cultura orientada al rendimiento con oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje.
– Disfruta de una compensación competitiva y beneficios de la empresa.
– Opciones flexibles de trabajo desde casa (según el equipo y los requisitos del rol).

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad como clave de su éxito.

Al postularte, reconoces que has leído y aceptas nuestro Aviso de Privacidad para Candidatos.