Como Analista Sênior de Operações KYC, você será responsável por supervisionar a execução eficaz dos procedimentos de KYC, garantindo a conformidade regulatória. Você gerenciará casos complexos, cumprirá os acordos de nível de serviço (SLAs) e contribuirá para melhorias nos processos. Suas responsabilidades incluirão a revisão de arquivos de clientes de alto risco, atualização de fluxos de trabalho e identificação de lacunas de conhecimento da equipe por meio de treinamentos. Você também apoiará o onboarding, participará de projetos, testará novas ferramentas e colaborará com equipes como Go-to-Market, Produto e Compliance.

Responsabilidades Principais:

Operações Diárias & Gestão de Riscos:
– Analisar perfis de clientes complexos, incluindo contas de alto risco, garantindo operações KYC eficientes e escalonamento de casos críticos.
– Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e políticas internas para assegurar a conformidade.

Apoio à Equipe & Coordenação:
– Trabalhar em estreita colaboração com o Líder de Equipe para gerenciar processos KYC como onboarding, revisões periódicas e monitoramento, garantindo o cumprimento dos SLAs.

Desenvolvimento de Processos & Conhecimento:
– Avaliar e mitigar riscos relacionados a clientes por meio de controles KYC eficazes.
– Atualizar procedimentos operacionais e abordar lacunas de conhecimento da equipe por meio de treinamentos e suporte.
– Orientar analistas juniores e promover o compartilhamento de conhecimento entre equipes, especialmente com Go-to-Market.

Implementação de Projetos & Ferramentas:
– Contribuir para projetos, relatar progresso e liderar testes de ferramentas antes do lançamento.
– Garantir onboarding e treinamento eficaz para novos membros da equipe.

Relatórios & Comunicação:
– Fornecer atualizações regulares ao Líder de Equipe sobre operações e projetos para apoiar a tomada de decisões.

Colaboração com Stakeholders:
– Coordenar com equipes multifuncionais para alinhar os processos de KYC com os objetivos da empresa e garantir uma comunicação eficaz.

O Que Procuramos:

Experiência & Formação:
– De 3 a 5 anos de experiência em KYC/KYB, compliance ou operações bancárias.
– Especialização em conformidade regulatória e gestão de riscos.
– Capacidade comprovada de lidar com arquivos de clientes complexos e de alto risco.
– Experiência em funções KYB em ambientes B2B.

Habilidades Técnicas:
– Sólido conhecimento das regulamentações KYC/AML-FT e padrões de conformidade.
– Familiaridade com ferramentas de compliance (preferência por ComplyAdvantage).
– Habilidade em avaliação de riscos e recomendação de estratégias de mitigação.
– Experiência em atualização e melhoria de processos operacionais.

Liderança & Treinamento:
– Experiência em mentoria de membros juniores da equipe e na condução de treinamentos.
– Habilidades de gestão de projetos para implementação de ferramentas.
– Capacidade de coordenar com stakeholders multifuncionais.

Competências Essenciais:
– Atenção aos detalhes e foco em processos.
– Autonomia e capacidade de trabalhar sob pressão.
– Foco no cliente sem comprometer a conformidade.
– Fortes habilidades de resolução de problemas e escalonamento.
– Excelentes habilidades organizacionais para gerenciar múltiplos casos complexos.

Comunicação:
– Fluência em francês e inglês.
– Excelente comunicação escrita e verbal para relatórios e colaboração.
– Confiança para ministrar treinamentos e apresentações.

Fatores Críticos para o Sucesso:
– Comprometimento com a qualidade enquanto cumpre os SLAs.
– Adaptabilidade a mudanças regulatórias e procedimentais.
– Mentalidade colaborativa para coordenação entre equipes.
– Interesse em se manter atualizado com as evoluções em compliance.

Por favor, envie sua candidatura e CV em inglês.

Sobre a Spendesk:

A Spendesk é uma plataforma de gestão de gastos e compras impulsionada por IA que simplifica os gastos corporativos. Ela integra compras, cartões de pagamento, controle de despesas, processamento de faturas e automação contábil em uma solução inteligente. Confiada por mais de 200.000 usuários em empresas como SoundCloud, Gousto, SumUp e Bloom & Wild, a Spendesk oferece às equipes financeiras total visibilidade e controle sobre os gastos da empresa. Com escritórios no Reino Unido, França, Espanha e Alemanha, a Spendesk também valoriza a comunidade como parte essencial de sua missão.

Saiba mais: https://www.spendesk.com/press

Nossa Equipe & Cultura:

Acreditamos que as pessoas prosperam quando são empoderadas. Por isso, incentivamos a autonomia, a curiosidade e uma mentalidade positiva. Nossa equipe representa mais de 35 nacionalidades e compartilha um compromisso com ousadia, gentileza e crescimento.

Nossos Benefícios:
– Política de trabalho flexível: 4 dias remotos por mês e 3 semanas remotas não consecutivas por ano
– 60% de subsídio em refeições (Cartão Swile)
– Seguro de saúde Alan Premium
– Passe Gymlib para atividades físicas
– Acesso ao Moka.care para apoio à saúde mental
– Plataforma Vendredi para iniciativas de impacto social
– Equipamentos Apple de última geração
– Lanches no escritório
– Ambiente de equipe positivo e colaborativo

Diversidade & Inclusão:

Na Spendesk, celebramos e apoiamos a diversidade. Estamos construindo uma cultura inclusiva onde todos se sintam bem-vindos e valorizados. Incentivamos candidaturas de pessoas de todos os contextos.