Como Analista Senior en Operaciones KYC, serás responsable de supervisar la ejecución eficaz de los procedimientos KYC, asegurando el cumplimiento normativo. Gestionarás casos complejos, cumplirás con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y contribuirás a la mejora de procesos. Tus funciones incluirán la revisión de archivos de clientes de alto riesgo, actualización de flujos de trabajo y abordaje de brechas de conocimiento en el equipo mediante formación. También apoyarás el proceso de incorporación, participarás en proyectos, probarás nuevas herramientas y colaborarás con equipos como Go-to-Market, Producto y Cumplimiento.

Responsabilidades clave:

Operaciones diarias y gestión de riesgos:
– Analizar perfiles complejos de clientes, incluidas cuentas de alto riesgo, garantizando operaciones KYC fluidas y escalando los casos críticos.
– Mantenerse informado sobre cambios regulatorios y políticas internas para asegurar el cumplimiento.

Apoyo y coordinación del equipo:
– Trabajar estrechamente con el Líder de Equipo para gestionar procesos KYC como incorporación, revisiones periódicas y monitoreo, asegurando el cumplimiento de los SLA.

Desarrollo de procesos y conocimiento:
– Evaluar y mitigar riesgos relacionados con clientes mediante controles KYC sólidos.
– Actualizar procedimientos operativos y abordar brechas de conocimiento del equipo a través de formación y apoyo.
– Guiar a analistas junior y fomentar el intercambio de conocimientos entre equipos, especialmente con Go-to-Market.

Implementación de proyectos y herramientas:
– Contribuir a proyectos, informar sobre el progreso y liderar pruebas de herramientas antes de su implementación.
– Asegurar una incorporación fluida y formación para nuevos miembros del equipo.

Informes y comunicación:
– Proporcionar actualizaciones regulares al Líder de Equipo sobre operaciones y proyectos para apoyar la toma de decisiones.

Colaboración con partes interesadas:
– Coordinar con equipos multifuncionales para alinear los procesos KYC con los objetivos de la empresa y asegurar una comunicación efectiva.

Lo que buscamos:

Experiencia y formación:
– 3–5 años de experiencia en KYC/KYB, cumplimiento o operaciones bancarias.
– Experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
– Capacidad demostrada para manejar archivos de clientes complejos y de alto riesgo.
– Experiencia en roles KYB en un entorno B2B.

Habilidades técnicas:
– Conocimiento sólido de regulaciones KYC/AML-FT y estándares de cumplimiento.
– Familiaridad con herramientas de cumplimiento (preferentemente ComplyAdvantage).
– Habilidad en evaluación de riesgos y recomendación de estrategias de mitigación.
– Experiencia en actualización y mejora de procesos operativos.

Liderazgo y formación:
– Experiencia guiando a miembros junior del equipo y ofreciendo formación.
– Habilidades de gestión de proyectos para implementación de herramientas.
– Capacidad para coordinar con partes interesadas multifuncionales.

Competencias clave:
– Detallista y orientado a procesos.
– Autónomo y capaz de trabajar bajo presión.
– Enfocado en el cliente sin comprometer el cumplimiento.
– Fuertes habilidades para resolver problemas y escalar situaciones.
– Excelentes habilidades organizativas para gestionar múltiples casos complejos.

Comunicación:
– Dominio del francés y del inglés.
– Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal para informes y colaboración.
– Seguridad al impartir formaciones y presentaciones.

Factores críticos de éxito:
– Compromiso con la calidad cumpliendo los SLA.
– Adaptabilidad a cambios regulatorios y de procedimientos.
– Mentalidad colaborativa para la coordinación entre equipos.
– Interés por mantenerse actualizado en temas de cumplimiento.

Por favor, envía tu solicitud y CV en inglés.

Sobre Spendesk:

Spendesk es una plataforma de gestión de gastos y adquisiciones impulsada por IA que simplifica el gasto empresarial. Integra adquisiciones, tarjetas de pago, seguimiento de gastos, procesamiento de facturas y automatización contable en una solución inteligente. Con la confianza de más de 200,000 usuarios en empresas como SoundCloud, Gousto, SumUp y Bloom & Wild, Spendesk ofrece a los equipos financieros visibilidad y control total sobre el gasto de la empresa. Con oficinas en Reino Unido, Francia, España y Alemania, Spendesk también valora la comunidad como parte fundamental de su misión.

Más información: https://www.spendesk.com/press

Nuestra gente y cultura:

Creemos que las personas prosperan cuando se sienten empoderadas. Por eso fomentamos la autonomía, la curiosidad y una mentalidad positiva. Nuestro equipo representa más de 35 nacionalidades y comparte un compromiso con la audacia, la amabilidad y el crecimiento.

Nuestros beneficios:
– Política de trabajo flexible: 4 días remotos al mes y 3 semanas remotas no consecutivas al año
– Comidas subvencionadas al 60% (tarjeta Swile)
– Seguro médico Alan Premium
– Pase Gymlib para fitness
– Acceso a Moka.care para apoyo en salud mental
– Plataforma Vendredi para iniciativas de impacto social
– Equipamiento Apple de última generación
– Snacks en la oficina
– Entorno de equipo positivo y de apoyo

Diversidad e inclusión:

En Spendesk celebramos y apoyamos la diversidad. Estamos construyendo una cultura inclusiva donde todos se sientan bienvenidos y valorados. Animamos a personas de todos los orígenes a postularse.