A Binance é líder global em tecnologia blockchain e opera a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação e número de usuários registrados. Mais de 250 milhões de pessoas em mais de 100 países confiam na Binance pela segurança de alto nível, gestão transparente dos fundos dos usuários, um motor de negociação de alta performance, liquidez profunda e uma ampla variedade de produtos de ativos digitais. Nossos serviços abrangem negociação, finanças, educação, pesquisa, pagamentos, soluções institucionais e Web3. Utilizamos blockchain e ativos digitais para ajudar a construir um sistema financeiro mais inclusivo, promover a liberdade financeira e ampliar o acesso a ferramentas financeiras em todo o mundo.

A Binance está em busca de Analistas de Monitoramento de Transações Offchain detalhistas e analíticos para integrar nossa equipe em crescimento. Nesta função, você terá um papel fundamental na manutenção da segurança e integridade das transações em nossa plataforma. Suas responsabilidades incluirão monitorar, analisar e relatar o comportamento de transações, além de implementar processos para detectar e prevenir fraudes, garantindo conformidade com os requisitos regulatórios.

Responsabilidades:
• Investigar a atividade de clientes para identificar sinais de lavagem de dinheiro ou outros riscos.
• Analisar perfis e comportamentos de clientes para determinar se é necessário aprofundar a investigação.
• Conduzir investigações sobre transações offchain suspeitas.
• Preparar relatórios claros e completos resumindo atividades incomuns e descrevendo etapas de mitigação de riscos.

Requisitos:
• Graduação em finanças, ciência da computação, direito ou criminologia por instituição reconhecida.
• Pelo menos 1 ano de experiência em monitoramento de transações AML/CTF, idealmente em fintech ou no setor cripto.
• Pelo menos 1 ano de experiência em investigações de AML ou fraude, preferencialmente em fintech.
• Familiaridade básica com ferramentas de monitoramento e análise de blockchain, como Chainalysis, Elliptic ou TRM.
• Conhecimento básico sobre transações blockchain e riscos relacionados.
• Capacidade de se manter atualizado com mudanças regulatórias no espaço Web3, incluindo MiCA.
• Fortes habilidades em avaliações de risco, análises periódicas ou motivadas e due diligence aprimorada.
• Perfil analítico, com experiência em funções de compliance.
• Orientação a resultados, atenção aos detalhes e alta produtividade.
• Capacidade de atuar de forma eficaz em um ambiente dinâmico e por vezes ambíguo.
• Ser autodirigido, proativo e criativo para alcançar objetivos.
• Foco em desenvolver ferramentas e métodos para aumentar eficiência e valor.
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita, com compromisso em fornecer suporte de alta qualidade às partes interessadas do negócio.
• Capacidade de fazer perguntas aprofundadas e exercer bom senso ao colaborar com equipes diversas.

Por que a Binance:
• Contribuir para moldar o futuro do principal ecossistema blockchain do mundo.
• Trabalhar com talentos de alto nível em uma organização global e centrada no usuário, com estrutura horizontal.
• Participar de projetos inovadores e dinâmicos com autonomia.
• Crescer em um ambiente orientado a resultados, com oportunidades contínuas de aprendizado.
• Remuneração e benefícios competitivos.
• Opções flexíveis de trabalho remoto, dependendo dos requisitos da função.

A Binance é uma empresa que oferece igualdade de oportunidades e acredita que uma força de trabalho diversa é essencial para o nosso sucesso.

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