Binance es un líder global en tecnología blockchain y opera el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y base de usuarios. Con la confianza de más de 280 millones de usuarios en más de 100 países, Binance es reconocido por su seguridad de primer nivel, transparencia en los fondos de los usuarios, motor de operaciones rápido, alta liquidez y una gama integral de productos de activos digitales. Sus servicios abarcan comercio, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, capacidades Web3 y más. Binance aprovecha el poder de la blockchain y los activos digitales para crear un sistema financiero inclusivo, promoviendo la libertad financiera y la accesibilidad a nivel mundial.

Responsabilidades:

– Gestionar y revisar los casos asignados dentro de los niveles de servicio establecidos, asesorando a las partes interesadas sobre las acciones apropiadas.
– Mantener un registro actualizado de escalaciones y asegurar la resolución oportuna de todos los asuntos escalados.
– Mantener un registro de baja de clientes y asistir en el proceso de baja según sea necesario.
– Escalar los casos con elementos sospechosos o que requieran orientación a los líderes del equipo y a los oficiales de cumplimiento correspondientes.
– Colaborar con equipos internos para mejorar la calidad, consistencia y precisión de los reportes de actividad sospechosa (SARs).
– Demostrar dominio en herramientas de cumplimiento como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World-Check, entre otras.
– Poseer un sólido conocimiento de las leyes, regulaciones y estándares locales relevantes para el cumplimiento, con familiaridad en regulaciones emergentes sobre monedas virtuales como un plus.
– Participar en programas de formación internos y externos relacionados con AML/CTF y otras áreas relevantes.
– Realizar tareas administrativas generales y relacionadas según sea necesario para apoyar las responsabilidades anteriores en línea con los requisitos de la empresa.

Requisitos:

– Título universitario en Negocios, Derecho o un campo relacionado, o experiencia práctica equivalente.
– De 3 a 5 años de experiencia en investigaciones, incluyendo presentación de SARs, o roles relacionados de auditoría/regulación en instituciones financieras o empresas fintech.
– Capacidad para trabajar de manera efectiva en un entorno dinámico y en evolución con mínima supervisión.
– Gran atención al detalle y una ética de trabajo proactiva y de alto estándar.
– Excelentes habilidades de comunicación, gestión del tiempo, análisis e investigación.

Por qué unirse a Binance:

– Contribuye a dar forma al futuro con el ecosistema blockchain líder en el mundo.
– Trabaja junto a talento de primer nivel en una organización global centrada en el usuario y con jerarquía plana.
– Participa en proyectos innovadores y de ritmo acelerado con autonomía.
– Desarrolla tu carrera en un entorno orientado al rendimiento con oportunidades continuas de aprendizaje.
– Disfruta de una compensación y beneficios competitivos.
– Opciones flexibles de trabajo desde casa (sujetas a requisitos específicos del equipo).

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad como clave de nuestro éxito.

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