Binance es un líder global en tecnología blockchain y opera el mayor exchange de criptomonedas del mundo en términos de volumen de operaciones y base de usuarios. Con la confianza de más de 280 millones de usuarios en más de 100 países, Binance es reconocido por su seguridad de primer nivel, transparencia en la gestión de fondos de los usuarios, motor de operaciones de alto rendimiento, liquidez profunda y una amplia gama de productos de activos digitales. Sus servicios abarcan comercio, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, capacidades Web3 y más. Binance aprovecha el potencial de los activos digitales y la tecnología blockchain para crear un sistema financiero más inclusivo, promoviendo la libertad financiera y la accesibilidad a nivel mundial.

Solo se considerarán los CVs presentados en inglés.

Responsabilidades:

– Gestionar y revisar los casos asignados dentro de los SLA establecidos, proporcionando orientación a las partes interesadas sobre las acciones apropiadas.
– Mantener un registro actualizado de escalaciones y asegurar la revisión y resolución oportuna de todos los asuntos escalados.
– Mantener un registro de baja de clientes y asistir en el proceso de baja cuando sea necesario.
– Escalar los casos con actividad sospechosa o que requieran orientación adicional al líder del equipo y a los MLROs correspondientes.
– Colaborar con equipos internos para mejorar la calidad, consistencia y precisión de los reportes de actividades sospechosas (SARs).
– Demostrar competencia en herramientas de cumplimiento como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World-Check, Dow Jones, entre otras.
– Poseer un sólido conocimiento de las leyes, regulaciones y estándares locales relevantes para el cumplimiento, siendo una ventaja significativa la familiaridad con regulaciones emergentes sobre monedas virtuales.
– Participar en programas de formación internos y externos relacionados con AML/CFT y otros temas relevantes.
– Realizar tareas administrativas y de apoyo general relacionadas con las responsabilidades anteriores según lo requiera la empresa.

Requisitos:

– Título universitario en Negocios, Derecho o un campo relacionado, o experiencia práctica equivalente.
– De 3 a 5 años de experiencia en investigaciones, incluyendo la presentación de SARs, o en funciones de auditoría/regulación en instituciones financieras o empresas fintech.
– Capacidad para trabajar de manera efectiva en un entorno dinámico y en evolución con mínima supervisión.
– Gran atención al detalle, mentalidad proactiva y compromiso con altos estándares de calidad.
– Excelentes habilidades de comunicación, gestión del tiempo, análisis e investigación.

Por qué unirse a Binance:

– Contribuye a dar forma al futuro con el ecosistema blockchain líder en el mundo.
– Trabaja con talento de primer nivel en una organización global centrada en el usuario y con jerarquía plana.
– Participa en proyectos innovadores y dinámicos con autonomía e impacto.
– Crece en un entorno orientado al rendimiento con oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
– Disfruta de una compensación competitiva y beneficios corporativos.
– Opciones flexibles de trabajo remoto (sujetas a las necesidades del equipo y del negocio).

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad como un factor clave del éxito.

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