El Puesto:

Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) proactivo y entusiasta para unirse a una de nuestras empresas afiliadas en Limassol. El candidato seleccionado será responsable de apoyar las operaciones de cumplimiento, realizar evaluaciones de diligencia debida y AML a clientes, y asistir en la elaboración de informes regulatorios.

Responsabilidades Clave:

– Asistir al Jefe de Cumplimiento y AML en el desarrollo, actualización y aplicación de políticas y procedimientos de cumplimiento conforme a los requisitos legales y regulatorios.
– Realizar auditorías de cumplimiento y generar informes detallados sobre posibles preocupaciones en esta área.
– Llevar a cabo diligencia debida de clientes y revisiones periódicas.
– Comunicarse con los clientes, mantener y actualizar sus registros y perfiles de riesgo, y escalar los problemas cuando sea necesario.
– Realizar revisiones regulares de clientes nuevos y existentes para detectar posibles riesgos de lavado de dinero.
– Revisar y mantener el Manual de AML/CFT de la empresa, el Enfoque Basado en Riesgos y las políticas asociadas.
– Identificar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
– Ayudar en la preparación y presentación de informes a CySEC y otros organismos reguladores pertinentes.
– Colaborar estrechamente con los departamentos internos para abordar y resolver incumplimientos o inquietudes de cumplimiento.
– Mantener registros precisos de todas las actividades y procedimientos relacionados con el cumplimiento.
– Mantenerse informado sobre los cambios en leyes y regulaciones que afecten a la empresa.
– Participar en tareas y proyectos adicionales relacionados con el cumplimiento según sea necesario.

Requisitos:

– Título universitario en Derecho, Negocios, Finanzas, Economía o disciplina relacionada.
– Mínimo de 3 años de experiencia en un puesto similar.
– Certificación Avanzada de CySEC o AML es una ventaja.
– Familiaridad con regulaciones de gestión de fondos es un plus.
– Fuertes habilidades organizativas y gran atención al detalle.
– Excelentes habilidades de comunicación en griego e inglés.
– Capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir con plazos en un entorno dinámico.
– Alto nivel de integridad y confidencialidad.
– Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Beneficios:

– Salario competitivo con incentivos basados en el rendimiento.
– Seguro médico privado.
– Plan de pensiones corporativo.
– Entorno de trabajo estimulante e intelectualmente desafiante.
– Oportunidades continuas de desarrollo personal y formación internacional.

Proceso de Selección:

– Conversación inicial con el equipo de Adquisición de Talento.
– Primera entrevista con el equipo correspondiente.
– Evaluación de aptitudes.
– Entrevista final.

Todas las solicitudes serán tratadas con estricta confidencialidad.