Binance est l’un des principaux écosystèmes blockchain au monde et exploite la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en termes de volume et d’utilisateurs enregistrés. Plus de 250 millions de personnes dans plus de 100 pays nous font confiance pour notre sécurité de premier plan, notre gestion transparente des fonds des utilisateurs, notre moteur de trading rapide, notre liquidité élevée et notre gamme inégalée de produits liés aux actifs numériques. Nos services couvrent le trading, la finance, l’éducation, la recherche, les paiements, les solutions institutionnelles, les fonctionnalités Web3 et plus encore. Nous utilisons les actifs numériques et la technologie blockchain pour créer un écosystème financier inclusif favorisant la liberté financière et élargissant l’accès aux services financiers dans le monde entier.

Si vous souhaitez rejoindre une organisation dynamique, guidée par sa mission, offrant des opportunités infinies de croissance et de réussite, Binance est l’endroit idéal.

Nous recherchons un Enquêteur en Criminalité Financière (FCI) pour soutenir nos efforts de conformité en expansion et contribuer à l’examen des activités suspectes afin de garantir un alignement total avec les réglementations et les politiques internes.

Responsabilités
• Gérer et examiner les dossiers assignés dans les délais établis et conseiller les parties prenantes sur les prochaines étapes
• Tenir un registre des escalades et veiller à ce que celles‑ci soient examinées et résolues rapidement
• Maintenir un registre des désinscriptions clients et aider au processus lorsque nécessaire
• Escalader les dossiers au responsable d’équipe et aux MLRO concernés en cas de suspicion ou si des conseils sont requis
• Collaborer avec les équipes internes pour améliorer la qualité des déclarations SAR et garantir leur cohérence et leur exactitude
• Posséder une solide connaissance des lois, directives, réglementations et normes locales pertinentes pour le poste ; une familiarité avec les futures réglementations sur les actifs numériques est un atout important
• Participer aux programmes internes et externes de LBC/FT ainsi qu’aux autres formations pertinentes
• Effectuer des tâches administratives générales et autres missions selon les besoins opérationnels de l’entreprise

Exigences
• Diplôme universitaire en commerce, droit ou domaine connexe, ou expérience pratique équivalente
• 2 à 5 ans d’expérience en enquêtes, incluant le dépôt de rapports SAR, ou expérience en audit/réglementation au sein d’une institution financière ou d’une fintech
• Maîtrise d’outils de conformité tels que Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World‑Check, etc.
• Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique et en évolution
• Sens aigu du détail, avec une attitude proactive et des standards élevés
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, gestion du temps, analyse et investigation
• Très bon niveau d’anglais ou niveau natif ; la maîtrise du français est un atout pour communiquer efficacement avec les parties prenantes

Pourquoi rejoindre Binance
• Contribuer à façonner l’avenir avec le principal écosystème blockchain mondial
• Travailler avec des talents de haut niveau au sein d’une organisation mondiale axée sur l’utilisateur et à structure horizontale
• Participer à des projets uniques et rapides avec une grande autonomie dans un environnement innovant
• Évoluer dans un lieu de travail axé sur les résultats, offrant de solides opportunités de développement et d’apprentissage
• Rémunération et avantages compétitifs
• Options de télétravail (selon les besoins de l’équipe)

Binance est un employeur garantissant l’égalité des chances. Nous pensons qu’une équipe diversifiée est essentielle à notre réussite.

En postulant, vous confirmez que vous avez lu et accepté notre Avis de confidentialité des candidats.