Binance ist weltweit führend im Bereich Blockchain‑Technologie und betreibt die größte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen und der Anzahl registrierter Nutzer. Mehr als 250 Millionen Menschen in über 100 Ländern verlassen sich auf Binance für höchste Sicherheit, transparente Verwaltung von Nutzervermögen, eine leistungsstarke Handelsengine, hohe Liquidität und ein umfangreiches Angebot an digitalen Vermögenswerten. Unsere Dienstleistungen umfassen Handel, Finanzen, Bildung, Forschung, Zahlungen, institutionelle Lösungen und Web3‑Services. Wir nutzen Blockchain und digitale Assets, um ein inklusiveres Finanzsystem aufzubauen, finanzielle Freiheit zu fördern und den weltweiten Zugang zu Finanzinstrumenten zu erweitern.

Binance sucht detailorientierte und analytische Offchain‑Transaction‑Monitoring‑Analysten zur Verstärkung unseres wachsenden Teams. In dieser Position spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Sicherheit und Integrität der Transaktionen auf unserer Plattform. Ihre Aufgaben umfassen die Überwachung, Analyse und Berichterstattung von Transaktionsverhalten sowie die Implementierung von Prozessen zur Betrugserkennung und -prävention unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Aufgaben:
• Untersuchung von Kundenaktivitäten zur Identifizierung von Anzeichen für Geldwäsche oder andere Risiken.
• Überprüfung von Kundenprofilen und -verhalten, um festzustellen, ob weiterer Klärungsbedarf besteht.
• Durchführung von Untersuchungen zu verdächtigen Offchain‑Transaktionen.
• Erstellung klarer und vollständiger Berichte, die ungewöhnliche Aktivitäten zusammenfassen und Schritte zur Risikominderung aufzeigen.

Anforderungen:
• Bachelorabschluss in Finanzen, Informatik, Rechtswissenschaften oder Kriminologie von einer anerkannten Institution.
• Mindestens ein Jahr Erfahrung im AML/CTF‑Transaktionsmonitoring, idealerweise im Fintech‑ oder Kryptobereich.
• Mindestens ein Jahr Erfahrung in AML‑ oder Betrugsermittlungen, vorzugsweise im Fintech‑Umfeld.
• Grundkenntnisse im Umgang mit Blockchain‑Monitoring‑ und Analysetools wie Chainalysis, Elliptic oder TRM.
• Grundverständnis von Blockchain‑Transaktionen und den damit verbundenen Risiken.
• Fähigkeit, regulatorische Entwicklungen im Web3‑Bereich wie MiCA aktuell zu verfolgen.
• Starke Fähigkeiten in der Durchführung von Risikoanalysen, periodischen oder anlassbezogenen Prüfungen und Enhanced Due Diligence.
• Analytische Denkweise mit Erfahrung in Compliance‑Rollen.
• Zielorientiert, detailgenau und effizient.
• Fähigkeit, in einer schnelllebigen und teilweise unklaren Umgebung effektiv zu arbeiten.
• Selbstmotiviert, proaktiv und kreativ bei der Erreichung von Zielen.
• Fokussiert auf die Entwicklung von Tools und Methoden zur Steigerung von Effizienz und Mehrwert.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten sowie ein hoher Anspruch an die Unterstützung interner Stakeholder.
• Fähigkeit, gezielte Fragen zu stellen und fundiertes Urteilsvermögen bei der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teams auszuüben.

Warum Binance:
• Mitwirkung an der Gestaltung der Zukunft des weltweit führenden Blockchain‑Ökosystems.
• Zusammenarbeit mit Top‑Talenten in einer globalen, nutzerorientierten Organisation mit flachen Hierarchien.
• Arbeit an innovativen, schnellen Projekten mit hoher Eigenverantwortung.
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem ergebnisorientierten Umfeld mit kontinuierlichem Lernen.
• Wettbewerbsfähige Vergütung und Zusatzleistungen.
• Flexible Home‑Office‑Optionen je nach Rolle.

Binance ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und ist überzeugt, dass eine vielfältige Belegschaft entscheidend für unseren Erfolg ist.

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